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투자정보

공고

정기(제7기)주주총회 소집 통지(공고).2021.03.16

rootloc 2022-05-12 조회수 219
정기(제7기)주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제25조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 –

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로9길 68, 루트락 회의실(대륭포스트타워5차, B125호)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○제1호 의안 : 제7기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 정관일부변경의 건(※세부내용은 붙임1 참조)

○제3호 의안 : 이사선임의 건

○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2021년 03월 16일

주식회사 루트락   대표이사 박종진