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투자정보

공고

정기(제9기)주주총회 소집 통지(공고)

rootloc 2023-03-16 조회수 1,801

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제23조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


-   아     래   -


1. 일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 두산로 70, B동 2307호(독산동, 현대지식산업센타)

3.회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

       제 1호 의안 : 제9기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

       제 2호 의안 : 이사선임의 건

                             제2-1호 의안 : 사내이사 박종진 선임의 건

                             제2-2호 의안 : 사내이사 최재훈 선임의 건

       제  3호 의안 : 감사 김종명 선임의 건

       제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건


4. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 본인 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증



2023년 03월 16일


주식회사 루트락   대표이사 박종진